PF prende dupla com R$ 600 mil em espécie durante ação contra lavagem de dinheiro em Itapipoca
Operação realizada em Itapipoca contou com apoio da CGU; origem e destino do dinheiro são investigados. Reprodução A Polícia Federal (PF) pr...
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Operação realizada em Itapipoca contou com apoio da CGU; origem e destino do dinheiro são investigados.
A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante duas pessoas e apreendeu R$ 600 mil em espécie durante uma abordagem realizada na segunda-feira (19), em Itapipoca, no interior do Ceará. A ação contou com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e faz parte de uma investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro. O carro de alto padrão em que estavam também foi apreendido.
Segundo a Polícia Federal, os investigadores receberam informações de que os suspeitos transportariam uma quantia em dinheiro dentro de um veículo com o objetivo de dificultar o rastreamento do destino dos recursos. Os investigados transportavam o montante dentro de mochilas.
Durante a abordagem, os policiais localizaram o dinheiro com os dois investigados. De acordo com a PF, eles não apresentaram justificativa considerada plausível para transportar o valor em espécie nem para não utilizar o sistema bancário.
As diligências realizadas ainda na segunda-feira apontaram possíveis incompatibilidades entre a situação financeira dos suspeitos e a movimentação recorrente de grandes quantias em dinheiro vivo. A polícia também identificou indícios relacionados à aquisição de veículos.
Além da suspeita de lavagem de dinheiro, a investigação poderá apurar possíveis crimes de associação criminosa e contra a Administração Pública, entre outras infrações penais.
A origem e o destino dos R$ 600 mil ainda não foram esclarecidos. O material apreendido será submetido à análise, enquanto a Polícia Federal prossegue com as investigações.
Fonte- Diário do Nordeste
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A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante duas pessoas e apreendeu R$ 600 mil em espécie durante uma abordagem realizada na segunda-feira (19), em Itapipoca, no interior do Ceará. A ação contou com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e faz parte de uma investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro. O carro de alto padrão em que estavam também foi apreendido.
Segundo a Polícia Federal, os investigadores receberam informações de que os suspeitos transportariam uma quantia em dinheiro dentro de um veículo com o objetivo de dificultar o rastreamento do destino dos recursos. Os investigados transportavam o montante dentro de mochilas.
Durante a abordagem, os policiais localizaram o dinheiro com os dois investigados. De acordo com a PF, eles não apresentaram justificativa considerada plausível para transportar o valor em espécie nem para não utilizar o sistema bancário.
As diligências realizadas ainda na segunda-feira apontaram possíveis incompatibilidades entre a situação financeira dos suspeitos e a movimentação recorrente de grandes quantias em dinheiro vivo. A polícia também identificou indícios relacionados à aquisição de veículos.
Além da suspeita de lavagem de dinheiro, a investigação poderá apurar possíveis crimes de associação criminosa e contra a Administração Pública, entre outras infrações penais.
A origem e o destino dos R$ 600 mil ainda não foram esclarecidos. O material apreendido será submetido à análise, enquanto a Polícia Federal prossegue com as investigações.
Fonte- Diário do Nordeste
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